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[多选题]

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银 行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行 账户或者支付账户的单位和个人()

A.5年内暂停其银行账户非柜面业务

B.5年内暂停其支付账户所有业务

C.3年内 不得为其新开立账户

D.人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库 并向社会公布

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第1题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人,3年不得为其新开立账户()

A.正确

B.错误

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第2题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租,出借,出售,购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,五年内暂停其银行账户非柜面业务()
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第3题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。()
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第4题

“双五年惩戒人员”的来源为:经设区的市级及以上公安机构认定的买卖银行账户及假冒开户、其他人行/公安来函认定的账户或个人()
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第5题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户()
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第6题

自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第7题

对经设区的市级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,银行业金融机构和非银行支付机构实施5年内暂停其银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务、不得新开户等惩戒措施()
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第8题

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户和支付账户的单位和个人,5年内不得为其新开立账户。()
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第9题

自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第10题

自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的(),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户

A.单位

B.个人

C.相关组织者

D.以上都不对

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第11题

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,关于“建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制”,下列说法错误的是()

A.自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者, 5年内暂停其银行账户非柜面业务 ,3年内不得为其新开立账户

B.自2017年3月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户所有业务 ,2年内不得为其新开立账户

C.自2017年1月1日起,支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买支付账户的单位和个人及相关组织者, 5年内暂停其支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户

D.自2017年1月1日起, 支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立支付账户的单位和个人,5年内暂停其支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户

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