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第1题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租,出借,出售,购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,五年内暂停其银行账户非柜面业务()
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第2题
“双五年惩戒人员”的来源为:经设区的市级及以上公安机构认定的买卖银行账户及假冒开户、其他人行/公安来函认定的账户或个人()
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第3题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户()
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第4题
对经设区的市级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,银行业金融机构和非银行支付机构实施5年内暂停其银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务、不得新开户等惩戒措施()
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第5题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户
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第6题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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第7题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的(),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户
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第8题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
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第9题
银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚假代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户
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第10题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。()
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第11题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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