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[多选题]

客户承保要录入的客户身份识别正确信息有哪些()

A.身份证件类型

B.身份证件有效期

C.年收入

D.职业及工作单位

E.地址(未精确到门牌号)

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第1题

下列哪些属于出单八不准的禁止行为()

A、不准不按投保单信息承保;不准在没有投保单的情况下承保;不准接收无客户本人签字或盖章确认的投保单

B、不准承保时人为错误录入客户姓名、身份证、组织机构代码证、保单生效日期、承保险种、承保保额、投保标的、赔款账户、价值约定方式、归属机构等重要信息

C、不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户,必须在客户信息管理系统录入客户基本信息(自然人9项,非自然人17项),留存客户身份证明文件影印件

D、不准人为错误录入联共保业务中各方份额及缴费计划,以及不完整录入共保人信息

E、不准人为错误认领、交叉认领或串户认领银行流水并转保单、错收车船税或错申报车船税

F、不准在系统外出单,不准在系统外出批单或附加条款

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第2题

以下理赔环节客户身份识别规定正确的是()

A.理赔直付业务无需进行客户身份识别

B.对达反洗钱识别标准的理赔委托代办业务,赔案信息中已录入受托人信息的,登记界面可不重复登记

C.保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务,受托人为销售人员的,无需对受托人进行客户身份识别

D.对达反洗钱识别标准的理赔业务,需统一在公司提供的专门登记界面录入客户身份信息,并要求客户填写《客户身份基本信息登记表》

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第3题

柜面经理在受理对公客户现金收款业务时,必须正确录入缴款人信息。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息()
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第4题

在承保的资金流入环节,仍需要登记相关人员客户身份识别信息跟银行卡的转账信息等()
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第5题

柜面经理在受理对公客户现金收款业务时,必须正确录入缴款人信息。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息。()
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第6题

各级公司应认真执行客户身份识别制度,贯彻落实客户身份识别工作原则,在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户,认真识别客户身份,收集客户信息()
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第7题

现金收付款业务必须正确录入收款人名称。交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户及其受益所有人身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息。()
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第8题

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()

A.身份基本信息发生变更的客户

B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

D.交易异常的客户

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第9题

对公单位现金缴款业务,交易对手非我行客户时,需先按照相关制度要求完成客户身份识别,并在BoEing系统中登记客户信息必须正确录入缴款人信息()
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第10题

客户身份识别也就是落实“了解你的客户”原则,在展业、承保、保全、理赔、客服、收付费等各业务环节,认真识别客户身份,收集客户信息,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人()
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