题目
A.5
B.4
C.3
D.6
第4题
A.单个客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收费或现金付费需要上报大额现金交易
B.协助查证涉嫌洗钱案件及相关证明材料应在协查或发现起1个工作日内报送中支
C.大额交易发生之日起1个工作日内将相关材料报送至中支
D.客户风险等级初评必须要在交易发生之日起10个工作日以内完成
第5题
A.2,5,4
B.1,1,1
C.2,1,1
D.3,3,3
第6题
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
第9题
A.3日
B.1日
C.2日
D.5日
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指()。
A构成可疑交易的交易发生之日起计算
B银行人员发现可疑交易之日起计算
C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
第11题
A.3个工作日
B.5个工作日
C.7个工作日
D.10个工作日
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