大额交易报告是时效要求是大额交易发生之日起（）个工作日

A.大额交易发生后的五个工作日内

B.大额交易发生起的五个工作日内

C.大额交易发生后的十个工作日内

D.大额交易发生起的十个工作日内

A、10个

B、5个

C、8个

D、6个

A.金融机构应根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准

B.金融机构应强化异常交易人工分析的流程控制

C.金融机构应审慎提交可疑交易报告

D.金融机构应适时采取合理的后续控制措施

A.可追溯性

B.流程管理

C.时效管理

D.交互管理

A.交互性

B.可追溯性

C.时效性

D.全面性

A.填报远期结售汇交易，应在交易到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金资金交易报告

B.对尚未解付的汇入款或转入款，发生原路退汇或退回时，不需要在进行大额和可疑外汇资金交易报告

C.各银行在填报可疑交易报告时不仅要包含所知的全部相关信息，而且还要提供详尽的分析意见

D.当客户将汇入汇款直接结汇或将购汇直接汇出时，只需报一笔业务