总公司风管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的3个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）

A.人民银行

B.保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人民银行以及当地分支机构

A.20;

B.10;

C.5;

D.30

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

A.3，5

B.5，8

C.3，8

D.5，10

A.总公司

B.省级分公司

C.地市级分公司

D.基层营业网点

A.10个工作日内

B.7个工作日内

C.5个工作日内

D.3个工作日内

A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

A.异常交易报告的甄别

B.大额交易和可疑交易报告的补录、补正

C.可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理

D.风险提示的发送处理