题目
第1题
A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的,应当填写《执法检查调阅资料清单》,并由专人负责调阅资料和退还调阅资料
B.检查组向被检查人询问有关情况的,应当制作《执法检查询问笔录》,被检查人进行核对
C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后,由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章
D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当注明情况,记录在案
第3题
A.被检查人的上一级高管人员
B.被检查人的高管人员(检查组可视情况要求被检查人主要负责人和其他有关领导参加)
C.被检查人合规管理部门
D.反洗钱工作所涉及的主要业务部门负责人以及各条线反洗钱专(兼)职人员
第5题
A.两
B.三
C.七
D.十五
第9题
第10题
A.《中国人民银行执法证》
B.《中国人民银行检查证》
C.《执法检查告知书》
D.《执法检查执法审批表》
第11题
A.实施检查的人员警察不得少于2人
B.应当出示工作证件
C.检查的情况应制作检查笔录,并有检查人、被检查人、和见证人签名或盖章
D.涉及个人隐私和商业秘密的不得进行检查
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