涉及高风险客户的业务应如何处理（）

A.客户主管部门

B.业务主管部门

C.运营主管部门

D.内控合规部门

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

A.高风险国家或地区等，或者涉及高风险客户

B.高风险国家或者涉及高风险客户

C.高风险国家或地区等

D.涉及高风险客户

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形

D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作

E.存在盗码交易、人工识别特殊业务

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务

B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请

C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理