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[多选题]

按照风险程度由高到低依次将客户分为高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险五级,分值及以上的客户为()客户

A.高风险

B.较高风险

C.较低风险

D.低风险

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高风险
更多“按照风险程度由高到低依次将客户分为高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险五级,分值及以上的客户为()客户”相关的问题

第1题

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。()
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第2题

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为()、()、()、()、()五类

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第4题

客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险共五个类别()
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第5题

根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别()
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第6题

根据《中信证券反洗钱客户风险评估及分类管理实施细则》要求,公司结合业务实际,按照风险程度从低到高的顺序将客户反洗钱风险等级分为四级:低风险等级、中风险等级、高风险等级以及禁止级四个级别。()
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第7题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

C.高风险、中风险、中低风险、低风险

D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险

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第8题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况,可适时对高风险等级进一步细分。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第9题

单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()

A.禁止类、高风险类、中风险类

B.重点关注类、一般关注类

C.较低风险类、低风险类

D.一类、二类、三类、四类

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第10题

《中国工商银行反洗钱客户风险分类管理办法(2014年版)》明确,“单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()共五个类别

A.禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险

B.高风险、中风险、较低风险、低风险和禁止类

C.较低风险、低风险、中风险、高风险和禁止类

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情绪很低落,无精打采,注意力不集中,记忆力下降,工作效率因此明显下降。求助者甚至开始回避和同事聊天,因为一旦听到他人聊起家庭、婚姻的话题,求助者心理就会很不舒服。心理咨询师观察了解到的情况:求助者是家中独生女,父母均是军队退休干部,家教非常严格。求助者内向,依赖性强,优柔寡断。本案例中该求助者的特点包括() 案例二:一般资料:求助者,女性,32岁,大学教师。案例介绍:求助者聪明漂亮,科研能力强,工作勤奋,人际关系好,深受领导和同事的好评。求助者与丈夫是大学同学,夫妻感情融洽。一年前,求助者生下女儿,求助者的母亲前来照顾,一家其乐融融。半年前,在单位的职称评定过程中,求助者因生孩子休产假,导致其与同事相比,在工作量和科研成果方面没有优势,而未评上副教授职称。这件事让求助者觉得自己的能力和努力没有得到领导和同事的肯定,心里很不是滋味。近三个月来,求助者心里烦躁、看什么都不顺眼,认为丈夫不理解她,经常和丈夫吵架,对母亲乱发脾气,乱扔家里的东西,甚至对女儿也疏于照顾。求助者以前经常召集同学聚会,现在却常找各种理由回避聚会,工作效率也明显降低。求助者因最近出现胸闷、头晕、食欲下降、全身乏力、入睡困难等症状,而主动前来咨询。心理咨询师观察了解到的情况:求助者自幼学习成绩优异,个性好强,追求完美。在本案例中,如果测量结果与临床观察和会谈法的结论不一致时,心理咨询师应该() 排水管道平基中线每侧宽度检测的允许偏差为()mm 联谊、抽奖、竞赛的市场促销类型是()。 按照MMPI的中国常模标准,可视为有病理性异常表现的T分数划分界值() 根据我国《商标法》的规定,注册商标的有效期为(),自核准注册之日起计算
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