经办机构不得与下列哪些境外主权类客户建立和维护客户关系()。

A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的

B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的

C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的

D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的

A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月

B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求

C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审

D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程

A.不受任何监管机构监管。

B.没有实质经营业务的(即空壳银行)。

C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的，监管薄弱国家或地区的。

D.反洗钱内控制度不健全的。

E.允许其客户直接使用代理银行账户进行交易的(即payable-throughaccount，直接支付账户)。

F.与空壳银行存在代理行业务关系的。

A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份

B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图

C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合

D.识别并核实客户身份