当前位置：首页 > 行业知识 > 求职面试 > 其他 > SQL面试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[判断题]

客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)

判断题，请选择你认为正确的答案：

对错

提交

查看参考答案

更多“客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)”相关的问题

第1题

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）

点击查看答案

第2题

托管资金转入时，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理（）

点击查看答案

第3题

申请单向保付业务－对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，经一级分行风险管理委员会审核同意后，方可办理（）

点击查看答案

第4题

“百强市场”市场运营方为法人企业的，运营方符合我行法人客户维持类准入标准即可（）

点击查看答案

第5题

客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（)。

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

点击查看答案

第6题

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

点击查看答案

第7题

申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，不予受理（）

点击查看答案

第8题

员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户，是员工关联账户禁止事项之一。（）

点击查看答案

第9题

对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。（)

点击查看答案

第10题

承兑保证金财富管理计划适合在我行办理银行承兑汇票业务的战略客户、重点客户及其他符合总行公

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

相关内容

预防性用药最好是在发生艾滋病病毒职业暴露后（）

下列做法可以有效预防压力性损伤的是（）

填写传染病报告卡时下面哪些职业需填写工作单位（）

读中南半岛图，据图判断，该区域位于（）

中线导管用（）u/ml的肝素稀释液5ml封管

急性细菌性中耳炎的致病原以肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌最为常见，经验性治疗不宜选择的药物为（）

考试指南全部 >

宁夏二建报考时间一建报名一般在什么时候福建二建报考时间湖南安全工程师成绩公布时间表安徽注册安全工程师怎么打印准考证 2024年注册安全工程师报考时间安徽二建报考条件学历专业要求 2024年度一建多会报名？6月7号至6月28号 2024年黑龙江二级建造师报名缴费时间：3月18日—29日 2023年贵州中级安全工程师成绩查询时间入口

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服