题目
A.不受任何监管机构监管。
B.没有实质经营业务的(即空壳银行)。
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的,监管薄弱国家或地区的。
D.反洗钱内控制度不健全的。
E.允许其客户直接使用代理银行账户进行交易的(即payable-throughaccount,直接支付账户)。
F.与空壳银行存在代理行业务关系的。
第1题
A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的(即空壳银行)
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的
第2题
第5题
A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务
B.外汇买卖服务
C.经营网络支付、手机支付、预付卡、信用卡收单等非金融支付业务
D.投资理财及保险箱业务
第7题
A.在其获许可从事银行业务的司法管辖区内没有固定营业地址,没有聘用一名或多名人员在该固定地址全职经营业务,没有在此营业地址保存营业记录,且没有接受向其发出银行营业牌照的银行监管机构检查的银行
B.隶属于在某司法管辖地区有固定地址的银行且与其受同一监管机构监管的空壳银行有固定营业地址,但C.没有固定人员的银行
D.以上三项都是
第8题
实行混业经营集中监管的国家,对银行机构业务经营的范围()。
A.实行严格的限制
B.实行一定程度的限制
C.基本没有限制
D.完全没有限制
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