题目
A.开户六个月无交易
B.客户信息不全
C.惩戒客户
D.冒名开立账户
第3题
A.180天;暂停非柜面
B.360天;暂停非柜面
C.180天;只收不付
D.360天;只收不付
第5题
A.暂停非柜面业务
B.调整网银限额
C.只收不付
D.调高风险等级
第7题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
第8题
A、立即中止相关账户所有业务
B、通知客户重新核实身份,3日内未重新核实身份的,暂停相关账户非柜面业务
C、重新核实身份后,可解除管控恢复正常业务
D、确认为冒名开户的,在客户出具被冒用身份开户并同意销户的声明后,对相关账户进行销户
第9题
B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,如涉案账户开户人未在3日内重新核实身份,应对涉案账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务
C.公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务
D.对于列入可疑交易的账户,经核实后仍然认定账户可疑的;对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务;重新核实个人客户身份后,可恢复其业务
E.法律、行政法规、监管部门或建设银行规定的其他情形
第10题
第11题
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.暂停非柜面业国
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