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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照（）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》

C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

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银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，
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第2题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。（）
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第3题

银行在为个人开立Ⅰ类户时，应当同时绑定开立Ⅱ、Ⅲ类户。（）
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第4题

同一个人在同一家银行（以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)
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第5题

关于“个人银行账户的开立”，下列表述不正确的是（）

A.个人可以凭有效身份证件通过银行柜面开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户

B.个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户进行身份验证

C.个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，需绑定信用卡账户进行身份验证

D.个人依托银行自助机具开立Ⅰ类户的，银行工作人员应当通过现场面对面审核开户人身份

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第6题

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)
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第7题

自()起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
自（)起，银行业金融机构（以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

A.2016年9月1日

B.2016年11月30日

C.2016年12月1日

D.2017年1月1日

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第8题

通过电子渠道开立Ⅲ类户的，已开立Ⅰ类户再申请在同一银行开立Ⅲ类户的，银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类账户功能。（)
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第9题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。（）
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第10题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户或Ⅲ类户时，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户或Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，并通过该绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。（)
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