更多“对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件风险管理平台“涉案账户”名单的,采取()控制,并通知账户开户人重新核实身份,未在3日内办理身份核实的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务”相关的问题
第1题
企业经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,本行有权对企业名下其他账户暂停非柜面业务。()
点击查看答案
第2题
银行、支付机构对经设区的市级以上的公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”涉案账户“名单的,应中止该账户()业务
点击查看答案
第3题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户,经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的,邮政储蓄机构将()
A.暂停该账户非柜面业务
B.中止该账户所有业务
C.对该账户限制交易
D.对该账户进行降级处理
点击查看答案
第4题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户,经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的,邮政储蓄机构将中止该账户所有业务()
点击查看答案
第5题
对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户,经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的,邮政储蓄机构将()该账户所有业务
点击查看答案
第6题
公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件风险管理平台“涉案账户”名单的,采取()控制
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.暂停非柜面
点击查看答案
第7题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
点击查看答案
第8题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。()
点击查看答案
第9题
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单,应立即中止账户所有业务,并通知账户开户人在()个工作日内重新进行身份核实。
点击查看答案
第10题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。
A.中止该账户所有业务
B.暂停该账户柜面业务
C.暂停该账户非柜面业务
点击查看答案