题目
A.基本户核准号变更
B.预算专户核准号变更
C.一般户核准号变更
D.其他专户核准号变更
第2题
A.请到工行网点更新身份信息
B.客户证件过期或信息错误
C.您的身份信息不符合反洗钱身份识别标准
D.单位卡不允许做此交易
第3题
B、当客户账户出现可疑交易,在可疑交易甄别分析过程中,反洗钱甄别人员需要重新识别客户,了解客户及其交易用途和目的等情况时
C、客户因被上报可疑交易、被有权机关查询等情况,洗钱风险等级上调至“高风险”或“较高风险”时
D、客户销户时
第4题
A.不需要,我了解我的客户
B.看情况,有时间就查
C.需要,规定动作
D.客户已将情况告知我的就不用再核实
第6题
密码维护指邮储网点根据(),为相关账户加办、变更、撤销密码的交易。
A.储蓄系统的需要
B.客户的申请
C.业务的要求
D.网点的情况
第8题
A.银行账户头寸超过85亿元人民币
B.交易账户头寸超过85亿元人民币
C.银行账户头寸超过表内外总资产的10%
D.交易账户头寸超过表内外总资产的10%
第9题
A.客户办理新开账户、开通电子银行渠道,个人账户升级
B.客户办理电子银行认证方式调整、调整电子银行交易限额
C.客户办理挂失补发新卡、长期不动户复用
D.客户办理账户激活、虚拟账户加办实体卡等交易
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