中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果;分（)类排列名次，确定金融机构考评等级。

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

A.中国人民银行负责全国性法人金融机构的监督管理。

B.中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。

C.中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。

D.中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。

A.A.中国人民银行

B.B.银行业监督管理委员会

C.C.银行业协会

D.D.金融管理办公室融

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

A.发生重大风险事件.违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响

B.违反保密规定，出现失密.泄密情况，导致严重后果

C.不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管.调查工作，拒绝提供信息资料

D.提供信息资料存在重大事项隐瞒.重大信息遗漏.虚假陈述或误导性陈述，情节严重

E.存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作