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题目
A.持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整
B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控
C.对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息
D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
更多“在与客户业务关系存续期间，以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施（)。”相关的问题
第2题
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
第4题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第5题
A.客户及其日常经营活动、金融交易情况
B.及时提示客户更新资料
C.补充完善客户身份识别信息
D.限制或终止服务
第6题
A.经营活动
B.高层变动
C.人员收入
D.金融交易
第7题
A.A.一次性的
B.B.间隔的
C.C.持续的
D.D.定期的
第8题
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
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