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[多选题]

重点账户应满足下列条件之一()

A.总行确定的现金日累计发生额、转账日累计发生额以上的账户

B.开通对公通兑业务的账户

C.提供上门服务客户的账户

D.按照当地监管要求需按月对账的账户

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第1题

客户满足以下哪项条件的,可认定为重点客户:()。

A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户

B.总行集团授信客户设立的境外公司

C.总行、分行战略客户设立的境外公司

D.以上都可以

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第2题

每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A.重点账户

B.异动账户

C.可疑账户

D.睡眠账户

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第3题

费用的确认应满足一定的条件,其确认条件之一就是与费用相关的经济利益已经流出企业。()

费用的确认应满足一定的条件,其确认条件之一就是与费用相关的经济利益已经流出企业。()

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第4题

与企业对账应区分重点客户与非重点客户确定对账周期,重点客户是指满足下列()条件的客户

A.存款余额在等值人民币200万元(含)以上的客户

B.存款账户中,近三个月内发生单笔等值人民币100万元(含)以上支付的客户

C.提供上门服务(含上门收送款、上门取送单等)的客户

D.贷款余额在等值人民币500万元(含)以上的客户

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第5题

以下哪项条件符合重点客户的认定:()。

A.公司自身或实际控制人为总行直营重点客户

B.总行集团授信客户设立的境外公司

C.总行、分行战略客户设立的境外公司

D.总行认定的其他重点客户

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第6题

证明:若数列{an}满足下列条件之一,则(an)是无穷大数列:(1)(2)
证明:若数列{an}满足下列条件之一,则(an)是无穷大数列:(1)(2)

证明:若数列{an}满足下列条件之一,则(an)是无穷大数列:

(1)

(2)

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第7题

账户挂失解挂解锁是柜面业务应重点管控的内容之一。()
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第8题

保险利益必须是确定的利益是构成保险利益的条件之一,这种确定的利益包括()。

A.现有的利益

B.精神损失

C.名誉损失

D.预期利益

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第9题

营业机构确定开展上门服务的客户,必须满足下列条件之一方能向上级行申请。()
营业机构确定开展上门服务的客户,必须满足下列条件之一方能向上级行申请。()

A.总行、省级分行直接营销和管理的客户及其分、子公司

B.为营业机构年创造利润200万元以上

C.日均存款2000万元以上

D.贷款5000万元以上

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第10题

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()

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