题目
A.居发个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或撮现金的;
B.企业外江账户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的;
C.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的;
D.企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇方式结算的出口收汇的;
E.境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户。
第1题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币银行结算帐户管理办法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第2题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第3题
A.某储户在同一天内缴存美元现金两次,各8000元和7000元;
B.某企业一次结汇现金2万美元;
C.某企业当天进行非现金资金收付交易累计达20万美元;
D.某个人当天进行非现金资金收付交易累计达11万美元;
E.某企业当天进行非现金资金收付交易累计达60万美元;
F.某个人当天进行非现金资金收付交易累计达5万美元。
第5题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第10题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
第11题
A.A.只提交大额交易报告
B.B.只提交可疑交易报告
C.C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.D.以上均不正确
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