题目
B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C.电话联系存款银行进行核实,联系方式应当通过多种渠道获得,不能仅使用申请人提供的联系方式,可以参考使用人民币银行结算账户管理系统存储的联系方式,我行两名正式员工核实并做好核实记录
D.我行两名正式员工到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
第1题
第2题
A.人民币同业银行结算账户按照用途可分为结算性和投融资性两类
B.开户银行可采取以下两种方式中的任一一种对存款银行开户意愿的真实性进行核实:一是通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实;二是到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
C.人民币同业银行结算账户执行同一银行分支机构首次开户面签制度
D.开户银行应当按照规定将同业银行结算账户开户信息向人民币银行结算账户管理系统备案
第3题
第4题
A.解冻必须由原冻结机关提供解冻通知书,并与原冻结通知书核对相符后,才能办理解冻手续
B.与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走原件
C.有权机关可依法对银行承兑汇票保证金采取冻结措施,但不得扣划
D.被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间,经办行不计付利息
第7题
B.严格执行开户证明文件原件的审核要求,不得以审核复印件或影印件代替,必须采取双人复核制度
C.非一级法人开户的,应当出具一级法人(或者一级分行)授权书原件
D.至少采取2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实
E.营业机构应完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录,作为账户档案进行保管
第8题
第9题
第10题
A.由委托人委托被授权人办理账户的首次激活,填写《上门激活申请表》、《委托办理激活授权书》,并由委托人、被授权人签名确认
B.银行经办人要求开户人和被授权人提供身份证原件并对其进行核实
C.银行经办人要求开户人和被授权人在身份证复印件上签名确认
D.银行经办人在身份证复印件上加盖"与原件核对相符"章,并注明"用于开户人授权被授权人在支行办理激活业务"
E.在技术条件许可的情况下,银行应当对授权过程进行全程录像并做好录像的存档管理工作
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