银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（)运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。

A.授权查询

B.履行告知义务

C.信息报送

D.异议处理

A.真实性

B.合法性

C.完整性

D.有效性

A.按月度关注

B.按季度关注

C.按年度关注

D.持续关注

A.《机动车登记工作规范》

B.机动车登记信息数据库规范和信息代码标准

C.机动车登记信息采集和签注标准

D.登记系统操作使用手册

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

A.案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置

B.案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置

C.案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置

D.案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记

A.《对公客户信息表》

B.公司章程

C.受益所有人身份证件复印件及联网核查结果

D.开户传票