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第1题
国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第2题
银行业金融机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第3题
根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()
A.A.公安部
B.B.中国银行业监督管理委员会
C.C.中国人民银行
D.D.国务院反洗钱中心
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第4题
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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第5题
中国银行业监督管理委员会是金融机构从事衍生产品交易业务的监管机构。()
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第6题
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。()
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第9题
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括()。
A.A.中国保险监督管理委员会
B.B.中国证券监督管理委员会
C.C.中国银行业监督管理委员会
D.D.国家外汇管理局
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第10题
银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。()
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