题目
A.选择安全可靠的金融机构
B.不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、账户等个人信息
C.主动配合金融机构进行身份识别
D.不参与提供或使用非法金融业务
第3题
A.坚决不能出租、出借、出售个人金融账户,包括银行卡账户、收款码等
B.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等
C.拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人金融账户的信息
D.对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使你去参与跨境网络赌博的要提高警惕,及时向公安部门报案
第5题
A.个人银行卡属于个人私有财产,所有人可以自主决定出租、出借、出售
B.个人银行卡可出租、出借、出售给亲友
C.出租、出借、出售个人银行卡是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任
第9题
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前,依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式,定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估,确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
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