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第1题
关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:()
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
E.针对性原则
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第2题
金融机构洗钱风险自评估应遵循的原则:()?
A.全面性原则
B.动态管理原则
C.风险相当原则
D.保密原则
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第3题
以下不是法人金融机构洗钱风险管理应当遵循的主要原则有()
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第4题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有()。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则
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第5题
银行业金融机构数据治理应当遵循以下基本原则:()
A.全覆盖原则
B.匹配性原则
C.持续性原则
D.有效性原则
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第6题
证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则()。
A.审慎性原则
B.相匹配原则
C.有效性原则
D.全面性原则
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第7题
公司实施内部控制评价工作,应当遵循的原则不包括下列哪一个()。
A.全面性原则、客观性原则
B.重要性原则、及时性原则
C.成本效益原则
D.实用性原则
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第8题
客户洗钱风险等级分类管理应遵循风险相当、审慎性、()保密性原则、全面性五个原则。
A.A.静态性
B.B.可持续评估
C.C.动态性
D.D.风险性
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第9题
人民银行会计分析遵循的原则包括()。
A.客观性原则
B.一致性原则
C.有效性原则
D.及时性原则
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第10题
以下哪项不是集中系统消息管理平台原则()
A.用户管理原则
B.不影响原业务流程原则
C.有效性原则
D.及时性原则
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