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第1题
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有()。
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则
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第2题
关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:()
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
E.针对性原则
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第3题
义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有()。
A.风险为本原则
B.全面性原则
C.适用性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
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第4题
农村合作金融机构信贷资产风险分类原则有()。
A.风险原则
B. 真实原则
C. 审慎原则
D. 灵活原则
E. 动态管理原则
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第5题
在信息安全管理的统一原则中,根据实践对系统定期进行风险评估以改进系统的安全状况,被称作()。
A.均衡防护原则
B.风险评估原则
C.动态原则
D.成本效益原则
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第6题
开展电子政务安全风险评估应遵循标准化原则、______、可控性原则、最小影响原则和可恢复性原则。
A.关键业务原则
B.经济性原则
C.第三方评估原则
D.技术中立原则
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第7题
客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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第8题
实施远程授权管理,应遵循以下管理()原则。
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第9题
自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主说明需遵循()原则。
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第10题
建筑企业风险管理的基本原则有()。
A.以预防为主的原则
B.全面性原则
C.安全性原则
D.可控性原则
E.目标管理原则
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