题目
A.员工小A在服务老年客群时,经常帮助客户直接操作转账等业务
B.员工小B经常在工作时间带客户到网点外友好交流
C.员工小C挖掘到可营销客户,转介至本行的理财经理处
D.员工小D劝说通同网点的大堂助理一起发财,将客户的联系方式推荐给某理财公司
第1题
A.在飞单事件暴露前,没有行之有效的风险识别方式
B.通过大数据后台跟踪、识别异常转账信息
C.通过业务交易流水分析、识别飞单事件
D.关注员工的仪容仪表、服务礼仪是否符合要求
第2题
A.飞单风险
B.飞货风险
C.价格风险
D.押金风险
第3题
A.降低工作人员感染风险
B.降低境外输入病例引发社区感染风险
C.降低隔离人员之间传播风险
D.降低极端事件发生风险
E.降低安全事件发生风险
第4题
A.风险是不确定性的影响
B.风险可能是正面的或负面的
C.风险通常被描述为潜在事件和后果或两者组合
D.风险通常以事件后果与相关的事件发生的“可能性”的组合来表示
第5题
A.行为异常客户
B.信息异常客户
C.特殊群体客户
D.柜面交易异常客户
E.风险信息客户
第6题
A.严重后果的异常事件
B.警讯事件
C.风险评估为一级或二级事件
D.以上都是
第7题
A.员工列入异常行为
B.发生重大风险事件或事故案件
C.网点及上级行内控评价为4级及以下、列入重点监控机构或被监管机构通报等
D.智能推送事项(督办类)
第8题
A.重大事件
B.复杂事件
C.一般事件
D.频繁发生的异常事件
第9题
A.飞单销售
B.为客户间融资提供便利
C.不正当竞争
D.以上都是
第10题
A.嫖娼
B.积极学习
C.暗恋异性同学
D.积极体育锻炼
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