管理信息部门应每半年至少组织一次对CIIS系统用户（)、（)、（)情况进行检查，对于违反制度要求的行为，应报告同级内控合规部门。对检查结果及检查发现问题应形成书面报告，并及时通知相关部门整改。

A.用户设置、本机构数据报送

B.信息查询和使用

C.信息安全

D.相关内控制度建设、执行情况

A.负责做好本部门员工安全意识教育，防止对信息及信息系统的不当使用

B.负责配合相关部门做好信息及信息系统使用管理，并根据主管部门的要求对违规行为进行调查处理

C.负责根据部门人员调整情况组织对信息及信息系统权限的调整，对离职人员信息及信息系统访问情况进行审查

D.负责违规用户的资格停用

A.参与人员

B.组织方式

C.参与部门

D.演练内容

A.每半年

B.每季度

C.每月

D.每年

A.A档

B.B档

C.C档

D.D档

A.A.至少每半年

B.B.至少每年

C.C.至少每两年

D.D.至少每三年

A.各级行必须建立重要单证查库制度

B.各级行每半年要组织辖内行进行一次全面的查库

C.凭证管理员应每旬查库一次，会计部门负责人应每月查库一次，主管领导至少应半年查库一次

D.营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查，每天至少抽查核点一个尾箱，确保账实相符、使用规范