内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价，其结果纳入辖属机构KPI考核;对同级部门反洗钱履职情况进行评价，评价结果纳入内控合规部门年度同级评价。（)

A.A.法律与合规部部门负责人

B.B.审计部负责人

C.C.中层管理人员

D.D.负责人

A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务

B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性

C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用

D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识

A.A.内控与法律合规部

B.B.国际金融部

C.C.运营管理部

D.D.机构业务部

A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定

B.客户洗钱风险等级审批工作

C.灰、白名单添加的审批工作

D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施

A.建立内部控制环境

B.持续的员工培训计划

C.建立内部控制措施

D.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作