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反洗钱保密协议只需要纳入员工日常反洗钱合规培训就行了，不需要纳入员工入职合规培训。（）

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第1题

公司应将合规知识纳入新员工入职培训内容，员工应全覆盖接受（)的培训。

A.合规基础知识

B.基本要求

C.基本行为规范

D.以上全部

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第2题

将合规、警示教育作为每次培训的必修课，建立员工知敬畏、存戒惧、守道德、促合规的风险意识和合规履职意识。（)
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第3题

反洗钱工作是营业部合规专员的工作，与其他员工无关。（）
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第4题

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）
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第5题

分行合规管理部门发现本行员工存在洗钱嫌疑的,应立即向分管行领导或分行反洗钱领导小组报告。（）
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第6题

销售人员反洗钱履职要求包括（）

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识

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第7题

强化反洗钱保密意识的主要途径包括但不限于入职培训、业务培训、集中宣传、警示教育及案例剖析等方式。（）
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第8题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)
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第9题

总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门，负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。（)
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第10题

各机构、各部门发生反洗钱保密安全事件后，应及时采取必要措施评估影响，控制事态，消除隐患，并立即逐级向上级机构内控合规部或反洗钱主管部门报告。（)
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