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[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,以下说法正确的是()

A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的,金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不重新识别客户身份

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第5题

《金融机构反洗钱规定》根据()等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第7题

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B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第8题

简述《中华人民共和国反洗钱法》规定的“双罚制”的具体含义?

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第9题

为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国行政处罚法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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根据《反洗钱法》规定,财务公司无反洗钱义务。()

根据《反洗钱法》规定,财务公司无反洗钱义务。()

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