题目
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不重新识别客户身份
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第5题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第9题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国行政处罚法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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