更多“为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。”相关的问题
第1题
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量,规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理,切实加强对以下机构的重点监管().
A.涉及洗钱案件的机构
B.工作情况不明的机构
C.反洗钱工作有效性偏低的机构
D.风险因素较多的机构
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第2题
中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。()
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第3题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:
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第4题
中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。()
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第5题
中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行为,这是描述的下列哪个概念?()
A.反洗钱现场检查
B.反洗钱非现场监管
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱行政措施
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第6题
中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。()
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第7题
中国人民银行及其分支机构电话询问金融机构时,应填写反洗钱非现场监管电话记录。()
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第8题
在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人()
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第9题
中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。()
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第10题
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托,结合现场检查、约见谈话等情况,参考日常监管中获得的其他信息,选择关键、显明、客观的评价指标,按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。()
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