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中国人民银行及其分支机构反洗钱部门负责反洗钱现场检查。（)

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第1题

《反洗钱现场检查操作手册》的效力仅限于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门内部，其所列合规标准对于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门评价被检查人履行反洗钱义务的合规性具有提示性作用，被检查人可以将其作为否定中国人民银行及其分支机构依法所做合规评价的依据（）

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第2题

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人

批准后提前5个工作日送达金融机构。()

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第3题

（)机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

A.反洗钱监测中心

B.银监会

C.中国人民银行

D.反洗钱情报中心

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第4题

（)负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.银监局

D.反洗钱领导小组

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第5题

（)对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A中国人民银行及其分支机构

B中国反洗钱监测分析中心

C公安机关

D中国银行业监督管理委员会

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第6题

金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（)以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.交易数据

D.工作报告

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第7题

中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经（)签字确认。

A.被约见人

B.约见人

C.反洗钱工作人员

D.反洗钱部门负责人

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第8题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。（)

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第9题

中国人民银行执法过程被检查人有违反法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的行为，并且依法应当由（）给予行政处罚的，应当依照《中华人民共和国行政处罚法》和《中国人民银行行政处罚程序规定》处理

A.中国人民银行及其分支机构

B.国务院

C.公安部

D.中国反洗钱监测分析中心

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第10题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料（)

A.反洗钱统计报表

B.信息资料

C.交易数据

D.工作报告

E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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