题目
A.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B.未按照规定办理国际收支申报
C.以正当理由拒绝为客户办理外币现钞业务
D.依法收缴假外币
第1题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第3题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第4题
A.5000(含)美元
B.5000美元
C.1万(含)美元
D.1万美元
第8题
A.办理结汇业务时,现钞结汇应使用现钞卖出价
B.办理售汇业务时,现汇购汇应使用现汇买入价
C.办理现汇结汇应使用现汇卖出价
D.办理售汇业务时,现钞购汇应使用现钞卖出价
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