更多“营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人,提供外汇业务费率优惠措施。()”相关的问题
第1题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年。在关注期限内,“关注名单
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第2题
“关注名单”内个人的关注期限为列入此名单的当年及之后连续两年()
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第3题
列入“关注名单”的个人,自列入之日起2年内,不能办理自助渠道的结售汇业务。()
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第4题
评估机构实行名单准入制,名单由一级(直属)分行个人金融(个人信贷)业务部门每年核定一次,不得与准入名单外的机构建立合作关系。()
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第5题
为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠()
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第6题
对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
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第7题
个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人,也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。()
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第8题
国家外汇管理局个人外汇监测系统对客户结售汇状态进行分类,包括()。
A.正常
B.异常
C.预关注(重点关注对象)
D.关注名单
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第9题
操作“16001个人外币现钞综合交易”时,如为“关注名单”客户,则需客户签署告知书,如不勾选界面中“已告知”选项,仍然可进行后续业务。()
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第10题
额度名单制:所有客户都具有购买权限,名单内的客户享受名单专用额度,名单外客户享受相对应机构的可销售额度。()
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