更多““关注名单”内个人的关注期限为列入此名单的当年及之后连续两年()”相关的问题
第1题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年。在关注期限内,“关注名单
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第2题
对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
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第3题
列入“关注名单”的个人,自列入之日起2年内,不能办理自助渠道的结售汇业务。()
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第4题
个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人,也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。()
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第5题
对于列入风险证件/名单/案例的客户,网点可直接以已经列入风险证件/名单/案例为由拒绝开户。()
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第6题
银行应对关注名单及相关数据信息严格保密,只能按规定向外汇局上报,或在办理个人结售汇业务过程中进行查询,其他使用方式应依法办理,不得随意对外公布和使用。()
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第7题
操作“16001个人外币现钞综合交易”时,如为“关注名单”客户,则需客户签署告知书,如不勾选界面中“已告知”选项,仍然可进行后续业务。()
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第8题
个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。()
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第9题
()是指在服务、消费、管理过程中根据具体的业务规则限制使用OBU或ETC卡的列表
A.状态名单
B.重点关注名单
C.追缴名单
D.信用黑名单
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第10题
柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时,应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。()
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