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推出新产品或新业务之前,原则上应向会计运营部提出符合反洗钱相关规定的交易监测标准的书面意见,完善交易监测标准,完成新产品(业务)监测模型的测试、运行上线及优化工作。()

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义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关交易监测标准的()工作。

A.评估

B.需求编写

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新的高铁客运专线开始运营或新的客运服务项目推出之前,在公众中传播高铁客运企业情况,提高高铁客运企业的
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第3题

推出新产品和新服务属于企业()层次的战略。A.公司B.业务C.职能D.计划

推出新产品和新服务属于企业()层次的战略。

A.公司

B.业务

C.职能

D.计划

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第4题

商业银行在开展新产品和开展新业务之前应获得董事会或其授权的专门委员会/部门的批准。()
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第5题

反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,无须开展洗钱和恐怖融资风险自评估。()
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第6题

开展新产品和新业务之前,应当充分识别和评估其中包含的市场风险,并按照本行新产品新业务风险评估管理的要求进行评估与审批。()
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第7题

反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,()开展洗钱和恐怖融资风险自评估

A.必须

B.无须

C.适时

D.随机

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第8题

反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,( )开展洗钱和恐怖融资风险自评估
反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,()开展洗钱和恐怖融资风险自评估

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第9题

以下情况哪个一般是以强调到达率为主

A.推出新产品

B.说明性广告

C.新推出的品牌

D.处于激烈竞争中的商品或劳务

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第10题

公司各部门、业务线和分支机构制订或修订规章制度或业务流程,开展新业务、推出新产品,以及进行重组兼并、重大投资、重大资产处置等重大经济活动,涉及合规事项的,可以通知合规部派员提前介入了解情况;需要提交合规部进行合规审核的,原则上应当提前()日报送合规部,并同时报送有关说明材料。

A.3

B.5

C.10

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第11题

一般来说,本币贬值或外币升值是推出新产品的理想时机。()

一般来说,本币贬值或外币升值是推出新产品的理想时机。()

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