更多“客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。()”相关的问题
第1题
银行委托第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第2题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第3题
《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定:开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账
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第4题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第5题
金融机构在履行客户身份识别义务时,办理不同业务的客户身份识别履职要求是相同的。()
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第6题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第7题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第8题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.A.第三方
B.B.该金融机构
C.C.客户
D.D.保险公司
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第9题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()。
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第10题
对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户,在一般客户身份识别基础上,还应根据客户的特点,有针对性地开展()。
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
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