中信考试20210629-17.下列措施中（）不属于反洗钱现场检查时可采取的措施

A.3个月内被上交所出具2次市场监察协查函的

B.被上交所实施过限制账户交易的纪律处分

C.3个月内被上交所采取2次书面警示监管措施的

D.被上交所采取暂停账户交易监管措施的

A.按照行业协会要求，甲会计师事务所每年按营业收入一定比例计提风险准备金

B.丙公司通过外汇市场为其1000万美元银行贷款进行套期保值

C.乙公司获得中信银行1亿元战略授信额度

D.丁公司将其应收客户500万元货款向某投行以不附追索权方式进行保理

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

A.甲因考试作弊被学校给予记过处分

B.甲端汤不小心烫伤了顾客，被餐厅罚款450元

C.甲连续不参加摄影协会的活动被开除会籍

D.甲偷彩电、录像机被县人民法院判处有期徒刑3年

A.王涛因考试作弊被学校给予记过处分

B.何林端汤不小心烫伤了顾客，被法院判决赔偿450元

C.林亮连续不参加摄影协会的活动被开除会籍

D.金强偷彩电、录像机被县人民法院判处有期徒刑3年

A.每家证券公司设立的另类子公司原则上不超过1家

B.证券公司不得采用股份代持等其他方式变相与其他投资者共同出资设立另类子公司

C.另类子公司根据业务需要，可以进行融资

D.另类子公司投资境内证券交易所上市交易和转让的证券的，应当将另类子公司与母公司自营持有同一只证券的市值合并计算

A.6；18

B.6；12

C.12；24

D.12

A.2年；5个

B.3年；5个

C.3年；10个

D.2年；10个

A.1万元(含)以下，普通邮电费每笔5元

B.1-10万元，普通邮电费每笔10元

C.10-100万元，普通邮电费每笔20元

D.100万元以上，普通邮电费按汇划金额的0.002%，最高不超过50元

A.70周岁以上老年客户

B.未提供收入证明或纳税证明的16-18周岁客户

C.文盲、盲人、聋哑人客户

D.其他特殊情况客户