更多“账户中止服务处理过程中涉及的假名账户余额等客户信息应严格保密,不再随意向客户泄露,不得向无关人员泄露。()”相关的问题
第1题
在交易过程中,客户会提供姓名、电话号码、住址信息等。店家有义务保护客户的隐私,不得随意向无关人员泄露客户信息。()
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第2题
银行员工不可以向配偶泄露客户账户余额、婚姻状态等客户信息。()
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第3题
在智能机具业务受理过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户的个人信息和账户信息安全,如有需要也可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息。()
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第4题
在办理业务过程中,银行从业人员应严格审查客户账户与身份证件的一致性,警惕不法分子通过非法手段盗取客户信息与资金,一旦放松原则,极易引发客户信息泄露与资金风险()
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第5题
加强结算账户源头管理,不为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。()
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第6题
保险机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息()
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第7题
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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第8题
银行应切实落实存款账户实名制,建立健全和严格执行客户身份识别制度,不得为客户开立匿名、假名账户,不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。()
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第9题
对个人客户身份资料及交易记录妥善保存,严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定,不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息,不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
任何个人和组织应当对业务过程中知悉的个人客户信息予以保密,不得非法复制、非法存储、非法使用、向他人出售或者以其他非法形式泄露个人客户信息。()
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