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第1题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以(),非依法律规定不得对外()。
A.公示;提供
B.公告;公示
C.保密;提供
D.保密;公告
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第2题
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第3题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,但可以向单位领导提供。()
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第5题
互联网金融从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第6题
证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。()
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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等
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第8题
负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱刑事诉讼。()
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第9题
我们在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料及交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。()
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第10题
本行业务人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。本行可以将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
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