更多“我们在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料及交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。()”相关的问题
第1题
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
点击查看答案
第2题
反洗钱工作体系及防线建设中,核心义务是什么?()
A.客户身份识别
B.客户身份资料及交易记录保存
C.大额可疑交易
点击查看答案
第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等
点击查看答案
第4题
对个人客户身份资料及交易记录妥善保存,严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定,不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息,不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第5题
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。()
点击查看答案
第6题
负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱刑事诉讼。()
点击查看答案
第7题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
点击查看答案
第8题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以(),非依法律规定不得对外()。
A.公示;提供
B.公告;公示
C.保密;提供
D.保密;公告
点击查看答案
第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
点击查看答案
第10题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。()
点击查看答案