非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（)。

A.一线技术人员

B.一线检验人员

C.一线生产人员

D.一线营销人员

A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。

B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

C.金额特别巨大的网上资金交易。

D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

A.远程、接触式

B.面对面、接触式

C.面对面、非接触式

D.远程、非接触式

A.标准化访问

B.非标准化访问

C.直接访问

D.间接访问

A.越低,于

B.越低，低于

C.越高，汙

D.越高，低于

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。