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[判断题]

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在本地等异常情况的单位开户时,需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料,视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。()

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第1题

对存在()等异常情况的单位,各分支行应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。

A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚

C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等

D.注册地和经营地均在异地等异常情况

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第2题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,公司业务经营部门除加强对单位开户意愿的核查外,还应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频等资料,视频及音频材料视同开户资料保管。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业,不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务

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第4题

开立托管账户时,对于现场发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的,需提供
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第5题

尽职调查工作中,尽职调查人员必须进行实地调查的情况有()。

A.同业银行结算账户开户

B.单位注册地址或经营场所不存在的账户

C.同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户

D.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户

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第6题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务,开户须经部门经理审核批准,上门核实开户意愿的真实性,执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。()
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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户,在开户初期原则上可以开通非柜面业务。()
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第8题

用工单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,劳动合同需重新签订。()
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第9题

一次审核或检查发现单项业务或者一个二级单位存在1—2个重大安全环保事故隐患的,或者存在3—9个较大及以上事故隐患的,给予所属企业机关业务分管部门()或者二级单位()通报批评。

A.专职人员、负责人

B.负责人、负责人

C.管理人员、技术人员

D.负责人、技术人员

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第10题

上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。()
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