题目
A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的
B.银行对未按照规定履行客户身份识别义务
C.银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D.银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第1题
A.户口簿
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.结婚证
第4题
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
第7题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。
第8题
A.组织爱护人民币专题宣传
B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。
C.加强人民币管理的执法检查工作
D.加大反假货币宣传力度
第9题
A.两年(含)
B.三年(含)
C.四年(含)
D.五年(含)
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