题目
A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为,自主报告,并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录
B.根据省行反洗钱中心工作需要,协助提供交易信息、开展客户身份识别,进行相关调查,修改客户错误信息,并做好资料保存工作
C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施
D.负责动态关注客户,如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时,及时跟踪报告风险信息
第1题
根据《中国保监会关于印发〈人身保险电话销售业务管理办法〉的通知》(保监发〔2013〕40号)规定,保险公司和保险代理机构开展电话销售业务,应保持电话销售号码的稳定性,专用号码使用年限不得少于()。
第2题
A.京建发〔2022〕317号
B.京建发〔2022〕123号
C.京建发〔2021〕317号
D.京建发〔2022〕128号
第4题
第6题
A.社会治理体系建设
B.精神文明建设
C.平安中国建设
D.健康中国建设
第9题
A.《石油化工安装工程预算定额(2007版)》
B.中国石化建〔2011〕960号文件
C.中国石化建〔2016〕307号文件
D.中国石化建〔2013〕54号文价
E.中国石化建〔2014〕321号文件
第10题
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