更多“发现涉嫌洗钱犯罪行为,未及时向上级机构、中国人民银行或公安机关报告所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()”相关的问题
第1题
营业前及日终未做到双人同进同出网点所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
点击查看答案
第2题
出现新闻媒体负面报道,声誉影响较大所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
点击查看答案
第3题
制止案件、风险事件、重大违规行为的发生所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
点击查看答案
第4题
未按规定使用防尾随联动门(如:双开防尾随联动门、营业期间尾随门钥匙未分管等)所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
点击查看答案
第5题
未按规定要求在销售过程中应用总行统一标准的服务话术的所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
点击查看答案
第6题
未将销售人员的相关信息及其销售资格在销售专区(专柜)内进行公示的所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
点击查看答案
第7题
对情况严重的涉嫌非法集资的案件,应及时()。
A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗
点击查看答案
第8题
经纪人的行为涉嫌违反法律、行政法规、监管机构和行政管理部门规定的,公司将及时报告有关监管机构或者行政管理部门;涉嫌刑事犯罪的,公司将向有关司法机关举报。()
点击查看答案
第9题
银行从业人员应规范操作,认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为,或可能导致风险时,应立即向上级报告。()
点击查看答案
第10题
发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及时提交()。
A.大额交易报告
B.临时交易报告
C.可疑交易报告
D.年度交易报告
点击查看答案