FATF40项建议涉及到以下哪些行为？（)

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件

B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动

D.客户身份证件已过有效期

E.冒用他人身份办理业务

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.自主管理原则

F.保密原则

A.广泛收集自评估所需的数据和信息

B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系

C.客户风险管理

D.对评估结果的反馈和运用

A.分支机构

B.总部

C.总部及分支机构

D.董事会

A.风险管理架构

B.风险管理策略

C.风险管理政策和程序

D.信息系统、数据治理

E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动

B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动

C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息

D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息

A.神情恐慌,言行异常

B.着装及其携带物品与其身份明显不符

C.冒称熟人

D.在检查过程中不愿意接受检查