题目
A.1
B.3
C.5
D.10
第1题
A.5
B.10
C.15
D.30
第2题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
第6题
第7题
A.A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应及时更新
B.B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.C.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实
D.D.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,由第三方承担客户尽职调查职责
第9题
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
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