进行风险排查时，对于“账户交易量少、金额小”的账户，基本可以排除可疑。（)

在场外配资排查中，涉及外部机构协查的客户，要高度重视并按要求开展核查。对于无法确定但又不能排除疑似的账户，应采取限制使用、注销劝退等措施，避免造成更大风险。（)

疑似非法汇兑型地下钱庄单位账户多以个体工商户为主，注册金额小，地址可疑，法定代表人（主要负责人)身份信息存在疑点。（)

分（支)行要对近期开设的个人账户开展全面自查，对风险账户进行严格管控。同时应建立新开账户初期滚动排查机制，必须在一周内进行电话回访或根据交易流水滚动监测排查。（)

涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（)

账户部分冻结后，仍然可以存入、支取账户可用金额。（)

账户冻结或挂失状态下，账户不支持联机交易续存，允许批量方式续存。（)账户部分金额冻结时，可以办理续存业务。（)

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。（）

人民币品种的账户金业务起点交易量为10克。（)

系统自带的管理员账户和来宾账户是无法删除的，但对于来宾账户可以选择是否关闭。（)

对未使用支付密码器的账户，应作为风险账户进行管理。（)